کره پیرزن پرونده دریافت دریافتی کلاهبرداری

کره: پیرزن پرونده دریافت دریافتی کلاهبرداری فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بسته شدن حساب ایرانیان در سه بانک چینی به مقررات مبارزه با پولشویی مربوط است

یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از کشور عزیزمان ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عما

بسته شدن حساب ایرانیان در سه بانک چینی به مقررات مبارزه با پولشویی مربوط است

بسته شدن حساب ایرانیان در سه بانک چینی به مقررات مبارزه با پولشویی مربوط است

عبارات مهم : ایران

یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: بعضی از شرکت های پتروشیمی کالا را از کشور عزیزمان ایران می فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می کردند. زمانی که می درخواست کردند پول را به کشور عزیزمان ایران انتقال یافته کنند مدارک نشان می داد کالا به عنوان نمونه از دوبی آمده ولی پول آن باید به کشور عزیزمان ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف هست.

به گزارش ایلنا؛ در حالی که بعضی علت بسته شدن حساب های ایرانیان از سوی سه بانک چینی را وضع تحریم های بین المللی تازه از سوی آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران عنوان می کنند یک منبع آگاه در اتاق بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: این عنوان از ماه MAY ( اردیبهشت ماه) شروع شد و هیچ ارتباطی با تحریم های اخیر ترامپ ندارد.

بسته شدن حساب ایرانیان در سه بانک چینی به مقررات مبارزه با پولشویی مربوط است

وی افزود: عنوان مهم به قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که اخیرا از سوی FATF به بانک های چینی ابلاغ شده، برمی گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیاتی که از کشور عزیزمان ایران جهت مذاکره به چین رفته می تواند این مسئله را حل کند؟ گفت: هیچ کاری نمی توان کرد. این هیات اعزامی جهت بازگرداندن پول پتروشیمی ها به چین رفته و این عنوان ربطی به قضیه باز شدن حساب ها ندارد.

یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از کشور عزیزمان ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عما

وی ادامه داد: بعضی از شرکت های پتروشیمی کالا را از کشور عزیزمان ایران می فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می کردند. زمانی که می درخواست کردند پول را به کشور عزیزمان ایران انتقال یافته کنند مدارک نشان می داد کالا به عنوان نمونه از دوبی آمده ولی پول آن باید به کشور عزیزمان ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.

وی گفت: یک شخصی از دوبی محصول پتروشیمی فروخته، آیا پول آن باید به کشور عزیزمان ایران برود؟

وی با بیان اینکه این مقرراتFATF است و ربطی به تحریم های ما ندارد افزود: ما از طرف FATF تحت نظر هستیم و جهت همین این عنوان جهت ما ترساندن بیشتری محسوب می شود.

بسته شدن حساب ایرانیان در سه بانک چینی به مقررات مبارزه با پولشویی مربوط است

وی ادامه داد: در چین یک کمپانی اکانت وجود دارد، یعنی حساب شرکتی و یا یک پرسنال اکانت که حساب شخصی هست. اغلب این افراد شرکتی را در چین به ثبت نرسانده اند و بسته شدن حساب ها به گفته آقای طیب نیا شخصی نیست.

واژه های کلیدی: ایران | قوانین | ایرانی | پولشویی | تحریم ها | ایرانیان | پتروشیمی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نویسنده : getblogs